Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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miércoles, 5 de octubre de 2011

La evaluación del riesgo de fraude interno (Continuación)


En el Blog de nuestro Servicio de Prevención del Fraude, se ha publicado en el día de hoy una nueva ficha sobre LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE INTERNO que completa la anterior, y en la se ofrece un ejemplo para la planificación de este trabajo, así como otro sobre técnicas de participación.


Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio