COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO
Con el fin de poder colaborar con una mayor eficacia en las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, se ha creado dentro de De-fensa la COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: (Comisión AML)
Esta Comisión estará coordinada por el:
La Comisión funcionará en pleno y en tantos Grupos de Trabajo como sectores de actividad se integren en la misma.
Las funciones de la Comisión serán las siguientes:
- Análisis y adaptación interna de toda la nueva normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Elaboración de propuestas e iniciativas de la Asociación para conocimiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de la Agencia Española de Protección de Datos.
- Potenciación de la operatividad entre los Representantes de las Áreas de Negocio integradas en los Órganos de Control Interno y las unidades técnicas de prevención de los sujetos obligados.
- Realización de estudios que definan en cada momento las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por Sectores de actividad.
- Descripción de aquellos tipos de clientes que puedan presentar un riesgo de blanqueo o de financiación del terrorismo superior al riesgo promedio para cada Sector de actividad.
- Establecimiento de puntos comunes para la normalización de los procedimientos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, por Sectores de actividad.
- Propuestas para la creación, a través de la Asociación, de nuevas plataformas tecnológicas comunes a través del Servicio de Información de los Sujetos Obligados o mejora de las existentes.
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
Podrán formar parte de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo todas las Entidades pertenecientes a:
Y todos los Sujetos Obligados Usuarios de los servicios de SOLUCIONES CONFIRMA
A través de los siguientes profesionales:
- Representantes ante el SEPBLAC
- Representantes de las Unidades técnicas de prevención de los sujetos obligados.
- Representantes de los Órganos de Control Interno
- Aquellos otros que cada Entidad considere oportuno
El SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO) es un departamento que está dentro de la Secretaría General de ASNEF y que coordina a la COMISIÓN AML en el cumplimiento de sus funciones.
C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta
28001 Madrid
Teléfono: 91.781.44.00
Fax: 91.431.46.46
También hemos creado un Foro de Debates al que podrán pertenecer, si lo desean, todos los Miembros de la Comisión AML. Este Foro está abierto en LinkedIn, por lo que los Comisionados que quieran utilizarlo deberán tener cuenta abierta en esta Red Profesional.
PROYECTO SISO
A través del enlace establecido en el título de este apartado se accede a un flash explicativo del Proyecto que está liderado por:
- ASNEF,
- RUBI BLANC ABOGADOS
- y la empresa SIGNE, S.A.
