Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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viernes, 21 de enero de 2011

EXAMEN DE EXPERTO EXTERNO




La adaptación de los sujetos obligados a la nueva Ley 10/2010, origina en ocasiones dudas que pueden desaparecer si se utilizan fuentes de asesoramiento adecuadas.

Una de estas dudas tiene que ver con la obligación del EXAMEN EXTERNO especificada en el Artículo 28 de la Ley, por lo que hemos publicado en el blog del SISO (Servicio de Información de los Sujetos Obligados), varios comentarios de interés, a los que puede acceder a través del link que aparece en el título de esta noticia.




Fabián Zambrano Viedma
Responsable del SISO