En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de De-fensa, hemos publicado la segunda entrada dedicada al Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, publicado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo,
Esta segunda entrada lleva como título: LA ADMISIÓN DE CLIENTES EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO DEL SECTOR DEL CRÉDITO AL CONSUMO Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Proseguimos así con los comentarios al nuevo Reglamento y lo hacemos mediante una nueva entrada, dedicada a responder a una de las cuestiones planteadas por algunos miembros de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Comisión AML), de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).
La actividad de la financiación del crédito al consumo se realiza mediante varios canales de comercialización en los que se utilizan unos procedimientos que están homogeneizados para todo el Sector Financiero, pero que a la luz del nuevo Reglamento han de ser valorados de nuevo por los Sujetos Obligados que se dedican a este negocio.
En la entrada se da respuesta a varias cuestiones planteadas dentro de la Comisión, cuyo conocimiento pudiera interesar también a otras entidades que sean sujetos obligados y que tengan problemáticas semejantes, y a los especialistas y asesores internos y externos de esta materia específica.
Fabián Zambrano Viedma
