tag:blogger.com,1999:blog-20187956753147530722024-03-05T05:38:17.167+01:00De-fensaUnknownnoreply@blogger.comBlogger117125tag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-53318072868391293972015-06-23T10:01:00.002+02:002015-06-23T10:01:31.594+02:00Boletines de De-fensa
Boletín de De-fensa nº 3
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/00497746908548122582noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-70643184342068325862015-06-19T14:12:00.003+02:002015-06-19T14:15:46.324+02:00Boletines de De-fensa
Boletin de De-fensa nº 2
Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-58891759442097136852015-06-16T12:23:00.002+02:002015-06-19T14:14:38.617+02:00Boletines de De-fensa
Boletín de De-fensa nº 1
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/00497746908548122582noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-18592668122455702052015-05-20T12:48:00.000+02:002015-05-20T12:48:41.375+02:00Fuentes de información para la identificación del titular real
Una de las exigencias más complicadas de cumplir por el sujetos obligados, es la identificación de los titulares reales, especialmente por la falta de fuentes de información en España, puesto que la mayoría de las que existen están vedadas a los sujetos obligados.
Pero cada día el riesgo es mayor por la intervención generalizada de personas e instrumentos jurídicos en las relaciones de negocio Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-50703055643267101062015-02-23T15:34:00.000+01:002015-02-23T15:34:05.869+01:00Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC
En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), integrado en De-fensa, hemos publicado hoy una entrada dedicada a:
Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC
En la entrada se analiza el documento publicado en el mes de enero de 2015 por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-83198026387685636122015-02-10T13:05:00.004+01:002015-02-10T13:05:45.373+01:00El bloqueo de la financiación del terrorismo y el SEPBLAC
Acaba de publicarse en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), una entrada dedicada al:
BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL SEPBLAC
Si la materia específica de prevención de la financiación del terrorismo ya es bastante secundaria en algunos sujetos obligados, puesto que no la diferencian en sus procedimientos internos de la prevención del Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-45254886915690024532015-01-12T11:58:00.000+01:002015-01-21T11:42:36.434+01:00Reflexiones desde España al Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales de KPMG
En nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO) se están publicado algunas reflexiones desde España, al Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales de 2014 de KPMG.
Se puede acceder a las reflexiones a través del siguiente LINK
Dentro del Blog existe un enlace al Grupo de Trabajo OSSO, dentro de LinkedIn, donde pueden debatirse estas reflexiones,Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-7827070737684642782014-12-09T13:29:00.000+01:002014-12-09T13:38:54.890+01:00Informes sobre España del GAFI y el SEPBLAC
Evaluación de España por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su informe de evaluación de España.
En dicho informe se reconoce que España cuenta con una buena estructura normativa para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aunque necesita mejorar las sanciones Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-2169557419405475562014-12-05T10:33:00.001+01:002014-12-05T10:33:58.441+01:00Por qué hemos creado el Fichero ASNEF PROTECCIÓN
En el día de ayer se informó a la opinión pública mediante una rueda de presa de la existencia del Fichero de Auto-inclusión ASNEF PROTECCIÓN y del convenio de colaboración suscrito entre la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la empresa LEGÁLITAS, por lo que esta noticia ya está apareciendo en los medios.
Hoy, en el Blog de Protección de la Identidad Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-53177926041341914472014-11-27T16:10:00.000+01:002014-11-27T16:10:33.597+01:00El robo de identidad
En nuestro Blog de "Protección de la Identidad" se ha publicado una nueva entrada que trata del
ROBO DE IDENTIDAD
Este es un tema de la máxima actualidad porque es el delito que está teniendo un mayor crecimiento en el ámbito internacional y porque está afectando muy gravemente a los ciudadanos que lo sufren.
En la entrada se hacen algunas reflexiones de interés sobre el tema que Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-32940926712638163792014-11-25T10:49:00.000+01:002014-11-25T10:49:51.953+01:00Reflexiones a la encuesta de PWC sobre fraude y delito económico 2014 (Resultados en España)
En la semana pasada dábamos publicidad a la encuesta de PWC sobre fraude y delito económico 2014 (Resultados en España), a través de nuestro blog del Servicio de Prevención del Fraude.
Esta semana también publicamos en el mismo blog unas REFLEXIONES A LA ENCUESTA
Se aportan algunas ideas sobre el perfil del defraudador español según la encuesta, sobre el listado de delitos que detectaron las Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-11547895260430840432014-11-17T13:55:00.000+01:002014-11-17T13:55:00.118+01:00La colaboración de ASNEF y LEGÁLITAS para la defensa de la identidad de los ciudadanos
ASNEF y LEGÁLITAS han firmado un Convenio de Colaboración para la defensa de la identidad de los ciudadanos, según noticia que hemos publicado en nuestro blog de protección de la identidad.
NOTICIA DEL BLOG DE PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD
Contra el fraude de identidad, en donde los ciudadanos y las entidades financieras resultan perjudicados, es necesaria la colaboración de aquellas Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-61061037781124151752014-11-06T15:46:00.001+01:002014-11-06T15:46:42.098+01:00Nueva herramienta para la prevención del fraude por suplantación de identidad
INFOGRAFÍA
Nueva herramienta para la prevención del fraude por suplantación de identidadFabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-11971324817308198892014-11-04T12:28:00.000+01:002014-11-04T12:28:12.607+01:00¿Cómo sé si estoy incluido en un Fichero de Morosidad?
Hay muchos ciudadanos a los que los delincuentes usurpan su identidad y que no conocen que posteriormente sus datos han sido introducidos en los ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito por las empresas que han sido afectadas por los fraudes cometidos con sus datos, puesto que no eran conocedoras de que se habían suplantado las identidades de los verdaderos titulares de las Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-38533080706070512542014-10-28T11:07:00.001+01:002014-10-28T11:07:21.120+01:00¿Qué hacer cuando te incluyen en un fichero de morosidad y no tienes ninguna deuda pendiente?
Este es el problema que intenta resolver el "port" de nuestro Blog de protección de la identidad, porque una de las sensaciones más desagradables que puede tener un ciudadano es comprobar que alguien ha utilizado sus datos personales para delinquir.
A veces, la reacción lógica será cargar contra la empresa responsable del fichero de información de solvencia patrimonial y crédito, cuando quien Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-6547528463657534962014-10-21T11:25:00.001+02:002014-10-21T11:25:31.919+02:00Los ficheros de morosidad y la usurpación de identidad
Dentro de nuestro blog dedicado a la protección de la identidad se ha incluido un nuevo "post", esta vez dedicado a "los ficheros de morosidad y la usurpación de identidad"
Bastantes ciudadanos se ven sorprendidos conque su identidad está incluida de forma errónea en los ficheros de morosidad que han creado las entidades financieras, que legalmente se denominan: "ficheros de información de Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-21110021461347202722014-10-14T12:15:00.002+02:002014-10-14T12:15:56.695+02:00Los desencuentros que ocasionan las suplantaciones de identidad
En nuestro blog de protección de la identidad se ha publicado un nuevo "post" dedicado a analizar los desencuentros que ocasionan las suplantaciones de identidad en los dos grupos de víctimas de estos delitos: el grupo de los ciudadanos que son víctimas de la usurpación de de sus identidades, y el grupo de las entidades financieras o comerciales que son víctimas de las estafas por los engaños Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-261849404586668372014-10-10T13:55:00.000+02:002014-10-10T13:55:19.449+02:00Nuevo Blog de De-fensa dedicado a la protección de la identidad
Ha iniciado su camino en De-fensa un nuevo Blog dedicado a la protección de la identidad, con el que queremos ofrecer información a los ciudadanos y a las empresas sobre la forma en la que se ha defender la identidad de los ciudadanos-clientes en la actividad económica y financiera.
Ya se han comenzado a publicar diversos "post" con información de utilidad que puede seguirse en los siguientes Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-45432444951479830662014-10-01T12:29:00.000+02:002014-10-01T12:29:08.428+02:00Segunda parte de las reflexiones sobre las Unidades Técnicas para el Tratamiento y Análisis de la Información, exigidas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Hoy se ha publicado en el Blog de nuestro SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), la segunda parte de las:
REFLEXIONES OPERATIVAS SOBRE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, EXIGIDAS POR LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
En estas nuevas reflexiones, Fabián Zambrano trata de analizar el Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-53250547085319791432014-09-17T11:48:00.000+02:002014-09-17T11:48:14.531+02:00Reflexiones operativas sobre las Unidades Técnicas para el Tratamiento y Análisis de la Información, exigidas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (parte primera)
Dentro de las entradas que en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), se están dedicando al nuevo Reglamento publicado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, se ha publicado en el día de hoy una que lleva por título:
REFLEXIONES OPERATIVAS SOBRE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, EXIGIDAS POR LA LEY 10/2010 DE Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-71681571563458149332014-09-11T17:18:00.000+02:002014-09-11T17:18:02.947+02:00La admisión de clientes en los procesos de negocio del Sector del Crédito al Consumo y su adecuación a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de De-fensa, hemos publicado la segunda entrada dedicada al Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, publicado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo,
Esta segunda entrada lleva como título: LA ADMISIÓN DE CLIENTES EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO DELFabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-41023820896914442672014-06-24T10:58:00.001+02:002014-06-24T10:58:42.147+02:00El Riesgo como enfoque operativoHemos comenzado a publicar en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados una serie de entradas dedicadas al nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
La primera de ellas está dedicada al Riesgo como enfoque operativo de toda la estructura de prevención del sujeto obligado, y la forma en la que se puede hacer este análisis del riesgo, a través de un informe de autoevaluación del Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-64999997418849470912014-05-19T13:39:00.000+02:002014-05-19T13:39:03.872+02:00El intercambio de información entre sujetos obligados, según el artículo 33 de la Ley 10/2010, y el artículo 61 del Reglamento
En nuestro Blog de De-fensa dedicado al Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), hemos publicado un nuevo trabajo dedicado al:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUEJTOS OBLIGADOS,
según el artículo 33 de la Ley 10/2010, y el artículo 61 del Reglamento
Con
esta nueva entrada continuamos la serie dedicada a las Herramientas
AML. La anterior, difundida con fecha 31 de Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-14098179820267144502014-03-31T15:57:00.003+02:002014-05-19T13:30:56.909+02:00Comunicación de información entre sujetos obligados
En el día de hoy hemos publicado en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados una nueva entrada que trata sobre la:
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE SUJETOS OBLIGADOS
Dentro de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cada vez tiene más importancia el intercambio de información entre sujetos obligados, ya sea dentro del mismo Fabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2018795675314753072.post-41847686508412887602014-01-23T16:15:00.000+01:002014-01-23T16:15:01.310+01:00Modificaciones introducidas en la Ley 10/2010
En nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), están apareciendo en estos días varios artículos dedicados a las modificaciones introducidas en la Ley 10/2010 por la Disposición final sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Dentro de esta colección, se han publicado los siguientes artículosFabián Zambrano Viedmahttp://www.blogger.com/profile/14770918649908506469noreply@blogger.com