Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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martes, 24 de junio de 2014

El Riesgo como enfoque operativo

Hemos comenzado a publicar en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados una serie de entradas dedicadas al nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.

La primera de ellas está dedicada al Riesgo como enfoque operativo de toda la estructura de prevención del sujeto obligado, y la forma en la que se puede hacer este análisis del riesgo, a través de un informe de autoevaluación del riesgo (IAR).