Dentro de las entradas que en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), se están dedicando al nuevo Reglamento publicado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, se ha publicado en el día de hoy una que lleva por título:
REFLEXIONES OPERATIVAS SOBRE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, EXIGIDAS POR LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PARTE PRIMERA)
Este es un tema que preocupa a todos los sujetos obligados cuyo volumen de negocio anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general exceda de 43 millones de euros, porque tendrán que contar con una Unidad Técnica para el tratamiento y análisis de la información, con personal especializado, en dedicación exclusiva y con formación adecuada en materia de análisis.
La creación de una Unidad Técnica dentro de una empresa no es un asunto baladí, y mucho menos si existe una norma legal en la que se indica que ha de contar con personal especializado, en dedicación exclusiva y conformación adecuada en materia de análisis, por lo que conviene matizar adecuadamente la exigencia reglamentarias bajo estas tres connotaciones.
La entrada constituye una reflexión sobre la exigencia reglamentaria de la dedicación exclusiva, teniendo en cuenta la estructura actual de los Departamentos de Prevención del Blanqueo de Capitales que ya están creados en muchas empresas.
Fabián Zambrano Viedma
