En nuestro Blog del Servicio de Prevención del Fraude , he publicado en el día de hoy una nueva entrada dedicada a los:
Prosigo así con las píldoras formativas dedicadas a la prevención del fraude, una vez cerrado el bloque de temas dedicados a la prevención e investigación del fraude que se comete con identidades falsas o usurpadas.
En este segundo bloque de temas, iremos estudiando los fraudes que pueden cometer los clientes y las peculiaridades de su investigación.
En la investigación de los fraudes que se cometen con la propia identidad han de intervenir varios departamentos de la empresa, desde su afloración hasta su denuncia, para la que deben probarse, el ánimo de lucro y el engaño bastante.
En la entrada se profundiza también en unas estructuras interesantes desde el punto de vista de la prevención del blanqueo, como son las Unidades Técnicas para el Tratamiento y Análisis de la Información, a las que doy un planteamiento empresarial y no exclusivamente dependientes de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Prevención del Fraude
