En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados hemos publicado un trabajo que podría ser de interés para los que se dedican a la prevención del blanqueo de capitales, que se denomina:
En el trabajo se analizan diversas medidas de prevención "pasiva" de la financiación del terrorismo, y que tienen que ver con:
- Control Interno
- Diligencia Debida
- Obligaciones de Información
Se hace también una aproximación al bloqueo de la financiación del terrorismo y un planteamiento operativo de lo que podría ser la prevención "activa" de la financiación del terrorismo, mediante la colaboración entre el sector público y privado.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados
