Por su interés formativo se adjuntan los enlaces a un trabajo publicado en la revista del Observatorio de Riesgo INFOLAFT
sito en Colombia, por el Profesor de Derecho Penal de la Universidad de
Alicante y Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho
Penal, D. Isidoro Blanco Cordero.
D. Isidoro es el enlace de la
Universidad de Alicante con ASNEF, para la concreción operativa del Convenio de
Colaboración firmado entre ambas instituciones, para la investigación y
formación en prevención del fraude, prevención del blanqueo de capitales y
lavado de activos.
PARTE PRIMERA
PARTE SEGUNDA
PARTE PRIMERA
PARTE SEGUNDA
El artículo, que se publica en dos partes, analiza la situación judicial creada por el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales en una operación transfronteriza. Este cumplimiento ocasionó la demora en la ejecución de una operación ordenada por un cliente afectando a su rentabilidad, por lo que el ordenante demandó al banco y exigió judicialmente la identificación del empleado que hizo la comunicación interna, por considerar que podría haber actuado de mala fe.
El análisis judicial, en lo que hasta ahora se conoce del proceso, constituye un tema del máximo interés para comprobar como se resuelven las contradicciones actualmente existentes en el ámbito del derecho, entre las legislaciones de cumplimiento y los derechos de los propios ciudadanos.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados
