La primera medida normal de Diligencia Debida es la IDENTIFICACIÓN FORMAL, para lo que resulta necesaria la VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD, que es el título dado al trabajo que hemos publicado en el Blog de Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO).
La Verificación de la Identidad constituye un proceso que ha de estar profesionalizado dentro de la empresa, y que resulta básico para justificar la IDENTIFICACIÓN FORMAL exigida por la Ley 10/2010.
Pero este proceso también resulta fundamental para asegurar el propio funcionamiento económico y comercial de la empresa, por lo que en la planificación del mismo debieran intervenir de forma coordinada, tanto el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, como el Departamento de Prevención del Fraude.
En el trabajo se analizan todos los problemas que debieran ser abordados para esta planificación operativa de la VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable de De-fensa
