Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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lunes, 20 de septiembre de 2010

LA COMUNICACIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS POR INDICIOS

En el Blog de De-fensa dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), se ha publicado la entrada referida a la Comunicación de operativas sospechosas por indicios, según lo determinado por el Art. 18 de la Ley 10/2010, y la forma práctica de formalización de esta obligación según el SEPBLAC

Fabián Zambrano Viedma
Responsable del SISO