En el Blog de De-fensa, SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), se ha publicado en el día de hoy una Entrada que lleva por título:
LA COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES
En esta Entrada se analiza de forma práctica lo que establece al respecto la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La concreción práctica de la obligación legal se encuentra en el Reglamento de la Ley 19/1993, que como sabemos, aún sigue vigente con respecto a esta obligación, en base a lo determinado en la Disposición transitoria primera de la Ley 10/2010.
- COMUNICACIÓN MENSUAL
- COMUNICACIÓN SEMESTRAL
Se analizan también de forma práctica el cumplimiento de determinadas Órdenes EHA y ECO, en lo relativo a:
- DECLARACIÓN SISTEMÁTICA DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO (Orden EHA/ 1439/2006)
- DECLARACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES DE CAMBIO DE MONEDA (Orden EHA/2619/2006)
- COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES EN RELACIÓN CON DETERMINADOS PAÍSES (Orden ECO/2652/2002 modificada por la Orden EHA/1464/2010)
- COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES EFECTUADAS CON LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (Orden EHA/1464/2010)
La entrada le llevará, a través de enlaces, a notas de interés sobre actualización de la DMO 2.0 en sus dos versiones, así como a las herramientas que para esta actualización tiene publicadas el SEPBLAC en su página Web.
Podrá tener acceso también a los textos de las distintas Órdenes analizadas.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del SISO
