Segunda parte de las reflexiones sobre las Unidades Técnicas para el Tratamiento y Análisis de la Información, exigidas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Hoy se ha publicado en el Blog de nuestro SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), la segunda parte de las:

REFLEXIONES OPERATIVAS SOBRE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, EXIGIDAS POR LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En estas nuevas reflexiones, Fabián Zambrano trata de analizar el significado técnico del cumplimiento de las obligaciones de formación y especialización explicitadas en el Art. 35.3 del Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.