En el Blog del Observatorio de la Falsificación Documental he publicado un nuevo documento para indicar las características físicas de la anterior Tarjeta de Extranjero, que aún sigue vigente para aquellos ciudadanos que tengan en su Tarjeta una fecha de caducidad posterior a la publicación de este trabajo.
Estos documentos están dirigidos a aquellos profesionales que tienen la responsabilidad de verificar en sus empresas los documentos físicos de identificación que les presentan los portadores de los mismos, con el fin de confirmar si ellos son sus legítimos Titulares.
Para realizar este trabajo, lo primero que tienen que analizar estos profesionales son las características de seguridad que tienen los documentos oficiales para comprobar que no hayan sido modificados, y posteriormente contrastar los datos biométricos de los documentos con los que poseen los portadores de los mismos.
Si no se opera de una forma ordenada en la verificación de los documentos, no se estará realizando un buen control de la identificación, con las responsabilidades que pueden derivarse para el propio verificador y, sobre todo, para la empresa, que es la última responsable de la verificación.
No olvidemos que el control de la identidad es una obligación para el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, además de ser vital para los intereses económicos de la propia empresa que va a contratar.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable de De-fensa
