Blog de De-fensa
El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.
c/ Velázquez, 64-66, 2ª Planta.
28001 Madrid
e-mail: asnef@asnef.com
Tel: 917814400
Fax: 914314646
c/ Velázquez, 64-66, 2ª Planta.
28001 Madrid
e-mail: asnef@asnef.com
Tel: 917814400
Fax: 914314646
lunes, 12 de enero de 2015
Reflexiones desde España al Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales de KPMG
En nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO) se están publicado algunas reflexiones desde España, al Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales de 2014 de KPMG.
Se puede acceder a las reflexiones a través del siguiente LINK
Dentro del Blog existe un enlace al Grupo de Trabajo OSSO, dentro de LinkedIn, donde pueden debatirse estas reflexiones, o a través del Grupo de De-fensa, dentro de LinkedIn.