En nuestro Blog del SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), hemos publicado en el día de hoy un trabajo dedicado a:
En los Organismos Internacionales que se dedican a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, especialmente el GAFI, existe una marcada preocupación sobre las vulnerabilidades que tienen las Organizaciones Sin Fines de Lucro, especialmente las ONGs, frente al terrorismo y la delincuencia organizada, por lo que han efectuado algunos requerimientos a los Estados sobre el tema. En el caso concreto del GAFI, mediante su Recomendación 8, incluida en sus cuarenta recomendaciones.
Esta recomendación está siendo llevada a las legislaciones internas de los países. Concretamente en España se incluye en el Artículo 39 de la Ley 10/2010 y en el borrador de su Reglamento en su Artículo 40.
Junto a estas disposiciones normativas, la Administración está ofreciendo a estas Organizaciones otras recomendaciones bajo la fórmula de "mejores prácticas", que constituyen una profundización en la recomendación 8 del GAFI y su Nota Interpretativa.
El Artículo publicado en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados, trata de seguir profundizando en el tema, especialmente a través de la colaboración entre estas Organizaciones, el Sector Financiero y las Administraciones Públicas.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable de De-fensa
