Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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martes, 24 de enero de 2012

Los ciudadanos de los Estados Miembros de la UE y la identificación


En el Blog del Observatorio de la Falsificación Documental cerramos el tema de la verificación de los documentos de identificación con una referencia a  LO QUE SE DEBE CONOCER SOBRE LOS CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO, de cara a la verificación de los documentos de identificación, puesto que estas personas no tienen la obligación de poseer la Tarjeta de Extranjero.


Fabián Zambrano Viedma
Responsable de De-fensa