LA PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA
En el Blog de De-fensa, dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo titulado: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), he publicado en el día de hoy la última entrega sobre el Órgano de Control Interno y el Representante ante el SEPBLAC, dedicado a la PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA que deben realizar los OCIs, si reciben de la alta dirección esta delegación.
A partir de la Ley 10/2010, analizo el tema de la plasmación por escrito de los manuales de PROCEDIMIENTOS (AML) y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC), la colaboración entre el OCI y la Auditoría Interna y la la PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA RELATIVA a:
- La identificación formal y restantes medidas de DILIGENCIA DEBIDA
- Las listas internacionales de sanciones financieras y las listas de personas con responsabilidad pública.
- La conservación de documentos.
- Las comunicaciones al SEPBLAC.
- El Departamento PBC y las unidades técnicas para el tratamiento y análisis de la información.
- El examen especial.
- La colaboración con la Comisión y con sus Órganos de apoyo.
- La protección de datos de carácter personal
- El intercambio de información entre sujetos obligados.
En el documento hago referencia a las soluciones que hemos puesto en funcionamiento desde la ASOCIACIÓN para facilitar la PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA, a través de la empresa:
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO)
