miércoles, 20 de mayo de 2015
Fuentes de información para la identificación del titular real
Una de las exigencias más complicadas de cumplir por el sujetos obligados, es la identificación de los titulares reales, especialmente por la falta de fuentes de información en España, puesto que la mayoría de las que existen están vedadas a los sujetos obligados.
Pero cada día el riesgo es mayor por la intervención generalizada de personas e instrumentos jurídicos en las relaciones de negocio y en las operaciones, por lo que los sujetos obligados han de efectuar esta medida de diligencia debida con una mayor precisión.
Hemos publicado en nuestro Blog del Servicio de Información de Sujetos Obligados un trabajo que podría ser útil para este objetivo y que se denomina:
