En el día de hoy hemos publicado en nuestro Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados una nueva entrada que trata sobre la:
Dentro de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cada vez tiene más importancia el intercambio de información entre sujetos obligados, ya sea dentro del mismo grupo empresarial, o dentro de las entidades jurídicas o redes profesionales formadas por auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores u otros profesionales independientes, así como entre estos mismos profesionales cuando actúan de forma independiente y o entre las propias entidades financieras.
Es un tema que merece una reflexión por parte de las personas y entidades especializadas en esta materia, y por ello podría ser interesante la lectura de este primer trabajo que ahora publicamos y al que se puede acceder a través del link que parece en el título.
Este trabajo será complementado en un futuro por otros que analicen el intercambio de información entre sujetos obligados al margen de los grupos o de las redes, así como el intercambio de información de prevención del fraude para la actividad de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en el que se ofrecerán informaciones sobre las herramientas que ya están operativas para esta finalidad o aquellas otras que habría que crear por su evidente interés operativo.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO)
