En el blog del Observatorio de la Falsificación Documental se ha publicado un trabajo divulgativo que trata del EXAMEN BÁSICO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, dirigido a los que en cada empresa tienen la responsabilidad de formar a los empleados en las técnicas de identificación formal de los clientes, a través de la verificación presencial del DNI o de la Tarjeta de Extranjeros.
La verificación profesional de los documentos de identificación resulta fundamental tanto para prevenir el fraude, como para cumplir con las obligaciones de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por lo que resulta necesaria la formación de los empleados que han de llevarla a cabo.
Fabián Zambrano Viedma
Corresponsable del Observatorio de la Falsificación Documental
