Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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martes, 25 de octubre de 2011

El monitoreo de actividades y la supervisión en la prevención del fraude interno



En el Blog de nuestro Servicio de Prevención del Fraude se ha publicado una nueva ficha dedicada a la prevención del fraude interno, en la que se desarrolla el quinto elemento de control especificado en el informe COSO, y que trata del MONITOREO DE ACTIVIDADES Y LA SUPERVISIÓN, a la que se puede acceder a través del link del título o del que aparece en el texto.


Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio