Tras la creación de un Órgano de Gobierno que prepare las normas anti-fraude de la empresa y de un Servicio o Departamento de Prevención del Fraude que se encargue de comprobar su cumplimiento, hay que terminar de diseñar e implementar las actividades de control partiendo de la evaluación del riesgo que se ha de controlar.
Para ello se ha de confeccionar un MAPA GENERAL DE RIESGO DE FRAUDE INTERNO, que no será más que la suma de los distintos MAPAS DEPARTAMENTALES.
En el Blog del Servicio de Prevención del Fraude se ha publicado una nueva ficha que trata de este tema y que se denomina: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL ANTIFRAUDE.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio
