ENSEÑANZAS OPERATIVAS DEL ÓRGANO CENTRAL DE PREVENCIÓN (OCP) DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA
En el Blog del SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO), he publicado en el día de hoy un pequeño trabajo sobre LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN, que reconoce la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en base a la estructura operativa del único Órgano que está autorizado actualmente en España:
EL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL NOTARIADO
Al margen de sus peculiaridades legales, la estructura operativa del OCP del Notariado tiene muchas enseñanzas prácticas para el funcionamiento de cualquier estructura AML dentro de las empresas, por lo que espero que su lectura pueda ser de utilidad.
Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO)
