Entrada en vigor de la nueva Ley
Pongo en comunicación de los lectores de este Blog, que he procedido a editar de nuevo todas las entradas publicadas hasta hoy bajo el Título "Comentarios operativos sobre prevención del blanqueo de capitales" y que están archivadas en la etiqueta de "Prevención del Blanqueo de Capitales", con el fin de ponerlas al día, tras la publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por lo que no se corresponde, lógicamente, la fecha de publicación de cada una de las entradas con la fecha de esta nueva edición, que he iniciado el 6 de mayo y se ha terminado con fecha 13 de mayo de 2010.
He considerado interesante ofrecer a los lectores de este Blog las mismas ideas que redacté en su día, a partir del anteproyecto y del proyecto de Ley, pero procurando que queden adaptadas al texto final que ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, con lo que el fondo de los textos originales no han dejado de tener utilidad, lo que hubiera sucedido con su mantenimiento por su desfase en el tiempo.
De esta manera podré dedicarme, a partir de ahora, a tratar de profundizar operativamente en la nueva Ley aportando nuevas ideas, lo que servirá para que este Blog siga teniendo el interés que, al parecer, tiene para sus lectores.
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Fabián Zambrano Viedma
Responsable del Servicio de Prevención del Fraude
